讀特客戶(hù)端·深圳新聞網(wǎng)2022年6月1日訊 （通訊員 梁歆梧）近日，民生銀行深圳分行成功協(xié)助轄區(qū)民警抓獲一名“斷卡行動(dòng)”涉案人員，有效防范打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪行為。
簡(jiǎn)某因其銀行賬戶(hù)使用受限，前往民生銀行深圳某支行辦理賬戶(hù)解控業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢(xún)，該賬戶(hù)早于5月27日因涉及斷卡嫌疑人信息名單而被管控。通過(guò)仔細(xì)核對(duì)賬戶(hù)使用情況后，民生銀行支行柜面人員發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)存在小額試探、集中轉(zhuǎn)入、快進(jìn)快出等交易特點(diǎn)。經(jīng)綜合研判，支行認(rèn)為該賬戶(hù)符合使用個(gè)人銀行賬戶(hù)進(jìn)行電信詐騙犯罪活動(dòng)的特征，遂向南湖派出所報(bào)警。
等待出警期間，簡(jiǎn)某不斷詢(xún)問(wèn)業(yè)務(wù)辦理進(jìn)程，語(yǔ)氣急促、神情慌張，為防止嫌疑人逃離，工作人員冷靜應(yīng)對(duì)安撫客戶(hù)。10分鐘后，南湖派出所警官到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，將簡(jiǎn)某帶回協(xié)助調(diào)查。
支行負(fù)責(zé)人表示，此次成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲“斷卡”行動(dòng)線索人員，得益于民生銀行深圳分行日常規(guī)范的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)常性的預(yù)案演練，以及公安人員高效的工作，同時(shí)彰顯出支行工作人員較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和工作責(zé)任心。
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